哪些企业需要办理ODI备案？

1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业；

2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业；

3、返程投资：国内公司在海外设立子公司，再返回国内设外资企业；

4、海外上市(红筹/VIE架构搭建)；

5、跨境电商业务开展：有大额资金出入境需求的跨境电商公司。

ODI备案流程

1、ODI初步需要客户提交的资料

①准备必要的文件，如企业法人营业执照、税务登记证、企业管理者身份证等。

②境内公司好成立满1年以上，能提供完整的经审计的财务报表。

③近期独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。

④净资产回报（收益）率建议高于5%，资产负债率建议低于78%。

⑤股东背景、资金来源必须真实、合法。

2、二阶需要客户提供的资料

①国内公司简介与主营业务；

②股权架构图；

③项目负责人及联系方式；

④境外子公司中文名字，经营范围；

⑤是否会有员工外派；

⑥投资金额的资金大致的使用计划，投资款用途等；

⑦是否有发改委与商务部的账户；

⑧河北省政务服务网账户密码或者电子营业执照授权。

哪些投资活动需办理ODI备案？

境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动，需办理ODI备案，主要包括但不限于下列情形：

1. 获得境外土地所有权、使用权等权益；

2. 获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益；

3. 获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益；

4. 获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益；

5. 新建或改扩建境外固定资产；

6. 新建境外企业或向既有境外企业增加投资；

7. 新设或参股境外股权投资基金；

8. 通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。